العناية الواجبة المعززة: الرؤى والتحديات ComplyCube

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء؟المستويات المختلفة للعناية الواجبةما هي العناية الواجبة المعززة؟الفرق بين العناية الواجبة Aml و Eddالمكونات الرئيسية لتعزيز العناية الواجبةقائمة مراجعة العناية الواجبة المعززةفوائد العناية الواجبة المعززةتحديات زيادة العناية الواجبةاستنتاجهناك ثلاثة مستويات من التحريات المسبقة عن العميل: 1. العناية الواجبة المبسطة (SDD):يتم تطبيق SDD على العملاء منخفضي المخاطر ، وهو يتضمن الحد الأدنى من التحقق من الهوية وتقييم المخاطر. يتم استخدامه عندما تعتبر مخاطر الجريمة المالية (FinCrime) منخفضة. 2. العناية الواجبة الأساسية (BDD): تُطبق BDD على معظم العملاء ، وتسمى أيضًا CDD ، وتتضمن الحصول على ...